广东香山衡器集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第七届董事会第2次会议，决议于2025年4月22日召开公司2024年年度股东大会，公司已于2025年3月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

  （三）会议召开的合法合规性说明：公司第七届董事会第2次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月22日9:15一15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式来进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

  1、截至2025年4月15日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （八）会议地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室。

  1、上述提案已经公司第七届董事会第2次会议、第七届监事会第2次会议审议通过，具体议案内容详见公司2025年3月28日刊登在巨潮资讯网（）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

  2、提案7.00涉及关联交易事项，关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。

  3、提案8.00为特别决议提案，应当由出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

  1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托登记手续。

  2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托登记手续。

  3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传线前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东大会”字样。）

  （三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真。

  2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  （二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362870”，投票简称“香山投票”；

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月22日上午9:15，结束时间为2025年4月22日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统做投票。

  兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

  本人（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司2024年年度股东大会议案的投票意见如下：

  1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人能自行投票表决。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

  3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。返回搜狐，查看更加多